股份有限公司董事度述职报告

股份有限公司董事2014年度述职报告

　　作为__股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会的独立董事，本人在2014年度严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规章制度的有关要求，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东的利益。 现就本人2014年度履职情况报告如下：

　　一、参加出席会议情况

　　2014年度公司共召开8次董事会议、5次股东大会。董事会议、股东大会会议的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均已履行相关审批程序，合法有效。2014年度本人出席会议情况如下:

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　　二、发表独立意见情况

　　2014年度本人根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规以及公司《章程》、《独立董事工作制度》的.规定，对需发表独立意见的议案进行审慎核查，本着“恪尽职守、勤勉尽责”原则，详细了解并关注公司日常运作情况，基于本人独立、客观判断，就下述事项发表了独立意见：

　　时间:

　　2014年4月24日

　　董事会会议届次:

　　第三届董事会第十二次会议

　　事项内容:

　　1.关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见;

　　2.关于公司第三届董事会第十二次会议及年度报告相关事项的独立意见;

　　3.关于2014年日常关联交易预计情况的议案的独立意见

　　披露日期 :

　　2014年4月26日

　　...

　　三、董事会专门委员会履职情况

　　本年度，作为第三届董事会战略委员会委员及审计委员会委员，履职情况如下：

　　(一)战略委员会履职情况：

　　1、于2014年4月22日召开的战略委员会2014年第一次会议，会议审议通过了：《关于合资设立子公司的公告》

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　　四、对公司进行现场调查情况

　　2014年度，本人通过现场参加董事会会议机会，听取公司管理层对相关事项的汇报，并实地了解公司的生产经营情况和财务状况。并与公司其他董事和高级管理人员保持密切联系的沟通，及时获悉公司重大事项及其进展情况，掌握公司的运行动态。

　　五、保护股东权益方面所作的工作

　　1、对公司信息披露工作的监督情况

　　本着维护中小股东和广大投资者的合法权益，积极督促公司严格遵照《深圳交易所上市公司信息披露工作指引》、《上市公司信息披露管理制度》等相关制度的规定和指引做好信息披露工作，保证信息披露的真实性、及时性和准确性。

　　2、对公司内部控制制度的完善和执行监督情况

　　报告期内，多次利用参加董事会的机会，对公司现场考察，查阅有关资料，深入了解公司的生产经营状况和内部控制制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况。对公司提出的议案进行客观公正的审议，切实地保护投资者的利益。

　　六、其它工作情况

　　1、无提议召开董事会的情况;

　　2、无提议召开临时股东大会情况;

　　3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

　　以上是本人作为独立董事在2014年度履行职责情况的汇报。在2015年，本人将继续认真履行独立董事义务，继续加强同公司管理层之间的沟通与合作,积极参加公司董事会和股东大会会议，严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规的有关规定，切实履行好独立董事的职责，加强对社会公众股东的保护意识，保护中小投资者权益，并结合自身工作经历和经验给公司的规范运作和发展提出合理化建议。

　　独立董事：___

　　2015年4月10日