份变更法人会议纪要参考样本

变更法人会议纪要参考1

一、时间：20__年_月_日

二、地点：

三、出席会议股东：

四、主持人：

五、会议内容：变更公司注册资本

根据《公司法》和本公司章程规定，阜六铁路有限公司决定于20__年_月_日在本公司会议室召开股东会，已于本次会议前15日书面(电话)通知本公司全体股东。出席本次会议的股东代表共 人，代表公司股东100%的表决权，所作出决议经公司股东表决权的100%通过。决议事项如下：

1、同意公司注册资金变更为23.78亿元，新增出资由上海铁路局出资4.69亿元;安徽省投资集团控股有限公司出资7.498亿元。

1、同意公司实收资本变更为18.47亿元，新增出资由上海铁路局出资4.69亿元;安徽省投资集团控股有限公司出资2.188亿元。

2、同意就上述变更事项修改章程相关条款。

股东签字盖章：

20__年_月_日

变更法人会议纪要参考2

时间：

地点：具体地址的公司地址

参加人：全体股东(写名字)

主持人：(法定代表人的名字)

应到股东________人，实际到会股东________人，代表全体股东100%股权。 会议内容;1、变更股东及股权

2、变更法定代表人、执行董事、经理、监事

3、变更名称

4、变更注册资金、实收资本

5、变更经营范围

6、变更地址

7、变更经营期限

8、变更企业类型

9、修改公司章程

本次股东会议按照《公司法》(或：本公司章程)规定的程序召开，全体股东一致通过如下决议：

1、某某退出公司，吸收__为公司新股东。其中某某在公司出资

的公司的__万元股权(实收资本__万元)股份转给某某，某某放弃优先购买权。现股东出资情况如下：

股东名称 营业执照(身份证)号码 出资方式 认缴出资额 实缴出资额及出资时间 余额及缴付时限 出资比例 _____

2、注册资金、实收资本由多少万元增加到多少万元，其中某某增加多少万元，某某增加多少万元现股东出资情况如下：

股东名称 营业执照(身份证)号码 出资方式 认缴出资额 实缴出资额及出资时间 余额及缴付时限 出资比例 _____

3、选举某某为执行董事、法定代表人、经理，同时免去某某执行董事、法定代表人、经理职务。

4、选举某某为公司监事，同时免去某某监事职务。

5、公司名称由某某有限公司变更为某某有限公司。

6、公司经营范围由什么变更为什么(以公司登记机关核准为准)

7、公司经营地址由什么地址更到什么地址。同意使用由__签订的租赁合同中的房屋作为公司办公场所使用。

8、公司经营类型由什么变为什么

9、公司经营期限变更为 年，从公司成立之日起计算。

10、全体股东一致同意通过新的公司章程。

12、全体股东一致委托公司员工__到工商局办理公司变更登记。

全体股东签名：

年 月 日

变更法人会议纪要参考3

广西宾源生态肥料有限公司于20__年_月_日，在武宣县武宣镇城北路草厂苗圃办公室召开股东临时大会。

到会股东有陆俊安、黄义苹、陆奂霖、黄礼玉，应到4人，实到4人，无弃权人员。人数符合《公司法》有关要求。

会议主持：由执行董事陆俊安主持。

一、议定事项：

会议讨论和审议了关于公司变更股东、股权、监事的报告，并作出如下决议：

1、会议一致通过公司变更股东的决定：由原来的“陆俊安、黄义苹、陆奂霖”变更为 “黄礼玉”， 陆俊安、黄义苹、陆奂霖退出股东会，黄礼玉加入公司股东会。

2、同意陆俊安、黄义苹、陆奂霖将其拥有公司人民币1000万元的股权(占注册资本100%)中的人民币1000万元(占注册资本100%)转让给黄礼玉。

3、同意免去陆俊安法人代表的职务，同意选举黄礼玉为公司的法人代表。

4、一致通过修改后的公司章程。

5、股东会会议的表决结果：持赞同意见股东所代表的出资比例，占出资总数的100%。持反对意见股东所代表的出资比例数，占全体股东出资总数的0%。符合《公司法》及公司章程的规定。

参加会议股东人员签字：

广西宾源生态肥料有限公司

20__年_月_日

变更法人会议纪要参考4

2021年2月19日上午10：20时在____市__路__号__大厦__楼__会议室进行__公司约见____公路__合同段法人代表，会议由____公路常务副指挥长__主持，参加会议人员有：__、__…

会议对针岑溪至水汶公_合同段当前存在的问题进行讨论和商定，会议纪要如下。

一、____公路__合同段存在的问题及要求：

1、合同人员到位率较低，项目经理和总工未到位(总工2月18日已到位)，主要技术人员持证不足，基层人员数量太少。

2、工程进度严重滞后，拌和站、钢筋加工厂建设缓慢，3月10日必须建成一个拌和站，__隧道出口CK__+__盖板涵影响__隧道场地布置及进洞，要求一个月完成此涵洞施工，路基施工要求要雨季来临之前填土2米以上，隧道要抓紧进洞，各项工作近期要根本改变。__隧道施工组织人员配备不足，要求实际施工必须配备250～300人才能保证按时完成。

3、承包人实行“标准化、规范化、精细化、人本化”(简称四化管理)管理力度不够，特别是“标准化”差距较大，表现在施工场地布置随意性较大，布置不规范。

4、____公路__合同段对创建国家级优质认识不足，无方案、无具体措施。

5、基础管理工作未完善，和业主、监理沟通欠缺，贯彻业主、监理精神不到位，存在业主、监理要求整改问题时整改不及时、工程建档资料未按监理要求建档、分项工程划分未完成、进场材料未执行准入程序等问题。

6、春节前____投资集团有限公司检查__合同段提出的问题尚未完成整改，其中有要求2月10日合同人员必须到位，但2月19日人员还没到位，此见____有限公司在__合同段投入不够，管理措施不得力。

7、____公司在广西交通投资集团有限公司下管辖的项目表现不好，特别是____公路、____高速公路两个项目，建议____有限公司要高度重视，派集团副总常驻工地，两个项目一起管理。

8、____有限公司在____公路项目要求在15天内进行有效的整改，15天之后__合同段没有明显的改变，____有限公司将重新约见____有限公司法人并且不允许授权，暂停____有限公司在____有限公司管辖范围项目投标。

二、____有限公司为了改变____公路__合同段现状作为下列回应：

1、集团加强对__合同段项目组织领导，加强__合同段项目管理。针对上述问题及要求成立以集团公司下属的__公司总经理__为组长的整改小组，在2到7天提交整改方案并采取令业主放心的及时的、有效的整改措施，在整改没有成效、工作局面没打开之前，冯总每个月在工地长驻一段时间，直至业主、监理满意。

2、____有限公司承诺把__隧道创建“国家级优质工程” 作为项目建设目标，提出《创优方案》并加大在此项目的投入。

3、人员履约计划：

①项目经理准备更换，更换项目经理满足招标文件的要求并且从事过隧道施工管理;

②项目总工为合同文件中总工，已到位;

③合同文件其他人员由大桥公司总经理__在整改方案阐述并落实。

4、工地标准化和业主要求差距较大，项目要改变观念，从提高管理水平，增强自身凝聚力角度来看，工地标准化也是____公司的要求，__合同段将加大在工地标准化方面的投入，保证工地标准化建设达到业主要求。

5、采取有力措施，抓好控制工程，保证整体工期按时完成。__隧道出口CK10+850盖板涵一个月内完成。

变更法人会议纪要参考5

一、 时 间：20__年_月_日

二、 地 点：公司办公室

三、 召集人：钟伟

四、 参加人：钟伟 龙妮娅 李刚 赖绪成 曾桂英

五、会议内容：

(一)全体股东讨论公司变更股东、法定代表人、总经理、经营范围等事项。

(二) 全体股东讨论公司章程修正案。

公司全体股东一致同意作出如下决议：

1、同意赖绪成、曾桂英成为成都安蓉投资咨询有限公司新股东。

2、同意将经营范围变更为：投资咨询;企业管理咨询;企业营销策划;市场信息咨询;清洁服务;园林绿化工程设计、施工。

3、同意钟伟辞去公司执行董事职务与法定代表人职务;同意钟伟辞去公司总经理职务;同意龙妮娅辞去公司监事职务;一致同意选举赖绪成为公司执行董事与法定代表人，任期三年;同意聘用赖绪成为公司总经理，任期三年;一致同意选举曾桂英为公司监事职务;任期三年 。

4、同意钟伟将自己所持有公司33%的股权即16.5万元(其中认缴16.5万元，实缴0万元)全部以货币方式转让给赖绪成;同意龙妮娅将自己所持有公司33%的股权即16.5万元(其中认缴16.5万元，实缴0万元)全部以货币方式转让给赖绪成;同意李刚将自己所持有公司34%的股权即17万元(其中认缴17万元，实缴10万元)全部以货币方式转让给曾桂英;现股东出资情况：赖绪成出资33万元，占注册资本66%。曾桂英出资17万元，占注册资本34%;全体股东同意将剩余注册资本于2021年9月6日以前补足。

5、会议通过公司章程修正案。

6、本次会议决议作为公司股东会议记录存档。