股东会议纪要-会议纪要

股东会议纪要-会议纪要1

　　时间：XX年3月5日

　　地点：长沙xx公司办公室

　　出席人：

　　主持人：xxx 记录员：xx

　　会议内容：一、确认公司股东及各自出资额;

　　二、讨论公司地址的变更;

　　三、讨论选举产生公司董事会成员;

　　四、讨论选举产生公司监事;

　　五、讨论公司法人代表改由经理担任。

　　五、讨论公司营业期限的变更

　　六、修改通过《公司章程》

　　会议决议：经股东会讨论，形成如下决议：

　　一、 同意确认公司股权发生变更后，公司股东及股东出资额为：

　　姓名 认缴出资 实缴出资 出资方式

　　金额 比例 金额 比例

　　xx 49.41 49.41% 49.41 49.41% 货币出资

　　xx 29.70 29.70% 29.70 29.70% 货币出资

　　xx 2.00 2.00% 2.00 2.00% 货币出资

　　xx 5.00 5.00% 5.00 5.00% 货币出资

　　二、同意公司住所由现在的.长沙xx变更为长沙市xx

　　三、 同意推举xxxxxxxxxxxxx为公司董事会成员。

　　四、 同意推举xx为公司监事，xx为公司经理。

　　五、 确认同意公司法人代表改由经理担任。

　　六、 会议确认所推举人员符合法定的任职要求，具备任职资格。

　　七、 同意租用股东xx的自购房作为公司住所，年限为3年。

　　八、 同意公司营业期限由8年变更为20年。

　　九、 同意对《公司章程》的相关条款进行修改，并通过修改后的《长沙xx有限公司章程》。

　　全体股东签名：

　　我这个几乎什么都变了，比你的难度大得多.

　　我们公司刚变过。我知道。

　　股东会决议

　　关于xxxxxx公司变更住所和经营范围的决定

　　根据《公司法》和本公司章程，本公司 于 年 月 日召开了第1次股东会，参会股东为 、 ，代表额数100%，会议以当面方式通知股东到会参加会议。经股东会一致同意，形成决议如下：

　　1、 同意公司住所变更为：

　　2、 同意公司经营范围变更为：

股东会议纪要-会议纪要2

　　会议时间：xxxx年xx月xx日

　　会议地点：在xx市xx区xx路xx号(xx会议室)

　　会议性质：临时(或定期)股东会会议

　　参加会议人员：股东(或者股东代表)xxx、xxx、xxx，全体股东均已到会。(或者补充说明：会议通知情况及到会股东情况)

　　会议议题：协商表决本公司 事宜。

　　根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，本次股东会会议由董事会召集，董事长xxx主持，一致通过并决议如下：

　　一、本公司因营业期限届满(或因合并、分立，或因章程规定的其他解散事由出现)，股东会同意公司解散，决定公司停止营业(或生产、经营活动)，进行清算。

　　二、公司成立清算组，清算组由全体股东组成。其成员由xxx、xxx和xxxx有限公司的指定代表xxx组成，其中由xxx担任组长、由xxx担任副组长。

　　三、清算组在清算期间依照《中华人民共和国公司法》规定行使职权，开展工作。

　　四、公司自作出解散决定之日起停止营业(或生产、经营活动)。

　　五、其他有关内容： 。(决议内容未涉及的，应当删除。)

　　全体股东签字、盖章：

　　(自然人股东签字，非自然人股东盖章)

　　xxxx有限公司

　　xxxx年xx月xx日