临时董事会通知

临时董事会通知

　　临时董事会通知1

　　刘x：

　　根据董事王xx的提议，根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，现决定于xxxx年7月7日10时在公司会议室召开青岛际通铅笔有限公司临时董事会会议，主要议题：

　　1、关于公司法定代表人任免事项

　　2、关于公司经理任免事宜。若到时未出席，视为对董事会决议的认可。

　　特此公告

　　董事：王xx

　　xxxx年6月17日

　　临时董事会通知2

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　(一)、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次本次股东大会为公司xxxx年度第二次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人

　　本次股东大会的召集人为公司董事会，经公司第八届董事会于xxxx年1月9日召开的xxxx年度第一次会议审议批准召开本次股东大会。

　　3.会议召开的.合法、合规性

　　公司董事会认为本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4.会议召开的日期、时间

　　(1)现场会议召开时间：xxxx年1月25日14:00。

　　(2)网络投票时间：xxxx年1月24日-1月25日。其中：通过深圳证券交易所

　　交易系统进行网络投票的时间为xxxx年1月25日9：30-11：30和13：00-15：00;

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统)投票的时

　　间为xxxx年1月24日15:00-xxxx年1月25日15:00期间的任意时间。

　　5.会议的召开方式本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6.出席对象

　　(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

　　于股权登记日xxxx年1月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

　　深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　(2)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(3)公司聘请的律师。

　　7、会议地点

　　现场会议地点为连云港花果山国际酒店(连云港市新浦区花果山大道98号)。

　　(二)、会议审议事项

　　1、本次股东大会表决的提案名称

　　(1)关于收购宁波市外贸小额贷款有限公司60%的股权的议案;

　　(2)关于补选崔义中先生为公司第八届董事会非独立董事的议案(本项采用累积投票制)。

　　2、披露情况

　　上述议案已经公司第八届董事会xxxx年第一次会议审议通过，详见本公司于

　　xxxx 年 1 月 10 日 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

　　(三)、会议登记方法

　　参加现场会议的法人股东请持营业执照复印件、单位介绍信、深圳股东账户卡、出席人身份证及授权委托书;自然人股东请持本人身份证、深圳股东账户卡和持股证明(受托出席者，还须持授权委托书及委托人、受托人身份证)，于xxxx年1月24日9:00至11:00、14:00至16:00到公司董事会秘书处办理登记手续。异地股东可采用信函或传真方式登记。

　　(四)、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统)参加投票，网络投票的相关事宜详见附件2。

　　(五)、其他事项

　　1、联系人：xxx;电话：0xxxxxxxxxx;传真：xxxxxxxxxxx;地址：

　　江苏省连云港经济技术开发区高新八路4号;邮政编码：xxxxxxx

　　2、现场会议的与会股东或代理人的交通及食宿费用自理。

　　(六)、备查文件

　　公司第八届董事会xxxx年度第一次会议决议。

　　特此公告。

　　xx产业控股股份有限公司董事会

　　xxx年一月十日