公司董事会会议纪要范本1
首届董事会第一次会议,于 20xx 年 11 月 9 日在滨州阳信蓝昊有限公司会议室召开,会议由滨州阳信蓝昊有限公司总经理郑宝永同志主持,卜宪信、张红霞、侯荣军、王玉坤等同志参加,韩志刚、任玉祥、齐兴强列席了会议。现将会议的有关情况纪要如下:
一、举手表决通过了滨州绿缘生态科学技术研究中心章程;
二、选举卜宪信同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心董事长,为中心法人代表;
三、选举郑宝永同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心副董事长;
四、聘任卜宪信同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心主任;提名郑宝永、侯荣军、王玉坤同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心副主任,按程序办理聘任手续。
会议要求首届董事会、监事会要依照中心章程,认真履行职责,为实现中心的任务目标做出不懈的努力。会议号召中心的全体员工,团结一致,奋力拼博,敬业奉献,为中心的发展壮大贡献力量。
公司董事会会议纪要范本2
时 间:xxxx年x月x日14:00
地 点:xxxxxxxxxx会议室
出席董事:
列席人员:(法律顾问)
缺 席:
主 持 人:
记录整理:
会议提要:
1、听取xxx(单位)xxxx年的工作总结
2、审议《xxxx标准(草案)》
3、审议《xxxx改进方法》
4、审议《xxxx年xxxx人员绩效考核制度(草案)》
5、形成第x届董事会xxxx年第x次会议决议
会议决议:
根据xx章程以及xx董事会章程的规定,xx第x届董事会xxxx年第x次会议于xxxx年x月x日下午14:00,在本x会议室召开。本次会议由董事长xxx召集,会议按照通知所列议项进行,会议召集、出席人数、程序等符合有关法律法规及本校章程的规定。
会议听取了xxx(单位)xxxx年的'工作总结,审议了《xxxx标准(草案)》、听取了《xxxx改进方法》、审议了《xxxx年xxxx人员绩效考核制度(草案)》。
经会议讨论并通过第x届董事会xxxx年第x次会议决议,决议包含以下内容:通过xx《xxxx年工作总结》、通过《xxxx标准》、通过《xxxx改进计划》、通过《xxxx年xxxx人员绩效考核制度》。
会议还要求xx各职能部门依照本校章程及董事会本次会议决议,认真履行职责,为实现xxxxxx的任务目标做出不懈的努力。会议号召xxx的全体员工,团结一致,奋力拼博,敬业奉献,为xxx的发展壮大贡献力量。
出席董事签字:
列席人员签字:
xxxx年xx月xx日
公司董事会会议纪要范本3
时间:20xx年3月2日下午2:00
地点:华大集团会议室
出席人员:xxx xxxx xxx xxx xxx
列席人员:xxx xxxx xxx xxx xxx
缺席:xxx(出差)
主 持 人:xxx
记录整理:xxx
会议提要:1、xxx0年工作汇报
2、20xx年工作打算
会议决议:
1.通过20xx年工作报告
2.审议并补充20xx年集团工作计划(见附件)。
3.通过集团干部任免:任万平为集团总经理助理;刘念宁人接待服务中心总经理;沈小光任华大医药公司总经理;反聘卢象太人环境艺术装潢工程公司总经理;张韵秋兼任集团对外贸易部经理。
4.通报集团干部任命“反聘黄美云为接待服务中心常务副总经理,任张德明、徐思基为环境艺术装潢功臣公司副总经理。
XXXX(集团)有限公司
20xx年3月
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