变更会议纪要四篇

变更会议纪要4篇

变更会议纪要1

　　一、时间：20xx年x月x日

　　二、地点：

　　三、出席会议股东：

　　四、主持人：

　　五、会议内容：变更公司注册资本

　　根据《公司法》和本公司章程规定，阜六铁路有限公司决定于20xx年x月x日在本公司会议室召开股东会，已于本次会议前15日书面(电话)通知本公司全体股东。出席本次会议的股东代表共 人，代表公司股东100%的表决权，所作出决议经公司股东表决权的100%通过。决议事项如下：

　　1、同意公司注册资金变更为23.78亿元，新增出资由上海铁路局出资4.69亿元;安徽省投资集团控股有限公司出资7.498亿元。

　　1、同意公司实收资本变更为18.47亿元，新增出资由上海铁路局出资4.69亿元;安徽省投资集团控股有限公司出资2.188亿元。

　　2、同意就上述变更事项修改章程相关条款。

　　股东签字盖章：

　　20xx年x月x日

变更会议纪要2

　　时间：

　　地点：具体地址的公司地址

　　参加人：全体股东(写名字)

　　主持人：(法定代表人的名字)

　　应到股东________人，实际到会股东________人，代表全体股东100%股权。 会议内容;1、变更股东及股权

　　2、变更法定代表人、执行董事、经理、监事

　　3、变更名称

　　4、变更注册资金、实收资本

　　5、变更经营范围

　　6、变更地址

　　7、变更经营期限

　　8、变更企业类型

　　9、修改公司章程

　　本次股东会议按照《公司法》(或：本公司章程)规定的程序召开，全体股东一致通过如下决议：

　　1、某某退出公司，吸收XX为公司新股东。其中某某在公司出资

　　的公司的**万元股权(实收资本**万元)股份转给某某，某某放弃优先购买权。现股东出资情况如下：

　　股东名称 营业执照(身份证)号码 出资方式 认缴出资额 实缴出资额及出资时间 余额及缴付时限 出资比例 *****

　　2、注册资金、实收资本由多少万元增加到多少万元，其中某某增加多少万元，某某增加多少万元现股东出资情况如下：

　　股东名称 营业执照(身份证)号码 出资方式 认缴出资额 实缴出资额及出资时间 余额及缴付时限 出资比例 *****

　　3、选举某某为执行董事、法定代表人、经理，同时免去某某执行董事、法定代表人、经理职务。

　　4、选举某某为公司监事，同时免去某某监事职务。

　　5、公司名称由某某有限公司变更为某某有限公司。

　　6、公司经营范围由什么变更为什么(以公司登记机关核准为准)

　　7、公司经营地址由什么地址更到什么地址。同意使用由XX签订的租赁合同中的房屋作为公司办公场所使用。

　　8、公司经营类型由什么变为什么

　　9、公司经营期限变更为 年，从公司成立之日起计算。

　　10、全体股东一致同意通过新的公司章程。

　　12、全体股东一致委托公司员工XX到工商局办理公司变更登记。

　　全体股东签名：

　　年 月 日

变更会议纪要3

　　20xx年3月30日晚上7:00，项目领导班子、各部门负责人、工程技术人员及施工员参加了本次会议。会议由项目副经理穆龙主持，会议针对项目部目前施工生产现状和现场投入、施工进度、工期、安全、质量管理等工作提出要求，形成会议纪要如下：

　　一、项目副经理邓家玉提出：

　　1、清表施工过程中，尽量避开村民的“风水”，以免引起与村民的纠纷。

　　二、项目总工王鹏提出：

　　1、工程部要加强与业主及总监办的沟通；各项施工工序要通过业主或监理审批后，方可施工。

　　2、工程部要会同合同部尽快完成工程量清单上报工作。

　　3、桩基、涵洞、路基的施工方案要按照总监办批复文件的要求进行修改，并尽快上报总监办。

　　4、现场人员要相互配合，加强沟通，把工作做细。

　　5、工程部下周要将全线软基进行系统调查；并继续寻找变更点。

　　三、项目安全总监高登边提出：

　　1、现场施工人员安全意识不强；没有佩戴或没有正确佩戴安全帽。安全帽的帽扣要扣好。安质部将加大检查力度，对没有正确佩戴安全帽的人员及时拍照取证，并按照规定进行处罚。

　　2、近期，安质部要对项目部全体人员及协作队伍进行安全培训，并进行考核。

　　3、现场安全警示标志不健全，要尽快完善。

　　4、特殊工种作业必须做到持证上岗。

　　四、项目副经理穆龙提出：

　　1、搅拌站建设要加快进度，尽快把场地硬化。钢筋加工厂的围蔽和硬化要集中人员施工，加快进度。

　　2、现场清表作业过程中，发现疑似地方“风水”的地方，要尽量避开。

　　3、征拆部要加大征拆协调力度，为现场施工提供工作面。

　　4、现场施工人员实行一岗双责，既要管生产也要抓安全。

　　五、项目书记李明提出：

　　1、保护好项目部环境，严禁乱扔烟头、纸屑等杂物。

　　2、宿舍要收拾整洁，做好个人卫生。项目部将进行不定期检查。

　　3、要节约用水。

　　六、项目经理贺明刚提出：

　　1、现场人员要加强责任心，加大对协作队伍的督促力度。

　　2、搅拌站施工人员不足，已经引进新的协作队伍，要划分好工作面，提高人员作业效率。

　　3、各工序衔接不紧凑，需要合理调整，提高效率。

　　4、物资部要提前配置施工所需的.各项物资，为施工做好准备。

　　5、试验室把试验仪器进行粉刷翻新，要在4月10前达到验收要求。

　　6、办公室要把各项生活设施配备好。

　　7、工程部要及时对业主、总监办的文件要求进行反馈。

　　8、征拆部要将店前至标尾的征拆工作当作工作重点。

变更会议纪要4

　　广西宾源生态肥料有限公司于20xx年x月x日，在武宣县武宣镇城北路草厂苗圃办公室召开股东临时大会。

　　到会股东有陆俊安、黄义苹、陆奂霖、黄礼玉，应到4人，实到4人，无弃权人员。人数符合《公司法》有关要求。

　　会议主持：由执行董事陆俊安主持。

　　一、议定事项：

　　会议讨论和审议了关于公司变更股东、股权、监事的报告，并作出如下决议：

　　1、会议一致通过公司变更股东的决定：由原来的“陆俊安、黄义苹、陆奂霖”变更为 “黄礼玉”， 陆俊安、黄义苹、陆奂霖退出股东会，黄礼玉加入公司股东会。

　　2、同意陆俊安、黄义苹、陆奂霖将其拥有公司人民币1000万元的股权(占注册资本100%)中的人民币1000万元(占注册资本100%)转让给黄礼玉。

　　3、同意免去陆俊安法人代表的职务，同意选举黄礼玉为公司的法人代表。

　　4、一致通过修改后的公司章程。

　　5、股东会会议的表决结果：持赞同意见股东所代表的出资比例，占出资总数的100%。持反对意见股东所代表的出资比例数，占全体股东出资总数的0%。符合《公司法》及公司章程的规定。

　　参加会议股东人员签字：

　　广西宾源生态肥料有限公司

　　20xx年x月x日