公司会议纪要样本

公司会议纪要样本

　　大会纪要一般根据大会类型分类，在机关工作中，工作性大会、专题研究会、座谈会和日常工作大会都应形成各自的大会纪要。各种大会纪要的写法也稍有区别。以下是公司会议纪要样本，欢迎阅读。

　　公司会议纪要样本1

　　时间：XX年3月5日

　　地点：长沙xx公司办公室

　　出席人：

　　主持人：xxx记录员：xx

　　大会内容：

　　一、确认公司股东及各自出资额；

　　二、讨论公司地址的变更；

　　三、讨论选举产生公司董事会成员；

　　四、讨论选举产生公司监事；

　　五、讨论公司法人代表改由经理担任。

　　五、讨论公司营业期限的变更

　　六、修改通过《公司章程》

　　大会决议：经股东会讨论，形成如下决议：

　　一、同意确认公司股权发生变更后，公司股东及股东出资额为：

　　姓名认缴出资实缴出资出资方式

　　金额比例金额比例

　　xx49.4149.41%49.4149.41%货币出资

　　xx29.7029.70%29.7029.70%货币出资

　　xx2.002.00%2.002.00%货币出资

　　xx5.005.00%5.005.00%货币出资

　　二、同意公司住所由现在的长沙xx变更为长沙市xx

　　三、同意推举xxxxxxxxxxxxx为公司董事会成员。

　　四、同意推举xx为公司监事，xx为公司经理。

　　五、确认同意公司法人代表改由经理担任。

　　六、大会确认所推举人员符合法定的任职要求，具备任职资格。

　　七、同意租用股东xx的.自购房作为公司住所，年限为3年。

　　八、同意公司营业期限由8年变更为20年。

　　九、同意对《公司章程》的相关条款进行修改，并通过修改后的《长沙xx有限公司章程》。

　　全体股东签名：

　　我这个几乎什么都变了，比你的难度大得多.

　　我们公司刚变过。我知道。

　　股东会决议

　　关于xxxxxx公司变更住所和经营范围的决定

　　根据《公司法》和本公司章程，本公司于年月日召开了第1次股东会，参会股东为，代表额数100%，大会以当面方式通知股东到会参加大会。经股东会一致同意，形成决议如下：

　　1、同意公司住所变更为：

　　2、同意公司经营范围变更为：

　　公司会议纪要样本2

　　时 间：二○**年六月二十六日

　　地 点：公司办公楼二楼大会室

　　主 持：***

　　参加人员：改制小组成员

　　记 录 人：**

　　大会内容：

　　此次大会是公司领导班子调整后召开的第一次改制工作大会。大会对公司改制调研情况进行通报，对下一步工作进行安排。

　　一、大会首先通报原集团公司直属单位——**勘察设计院改制情况。大会认为，**勘察设计院从20**年开始进行改制，历时2年时间，于20**年9月正式挂牌，其中与我公司有很多共性。目前，退休退养人员待遇问题是公司改制的最大制约因素，我们要借鉴**勘察设计院对这类人员的安置办法，积极争取集团公司支持和建设公司政策优惠，妥善解决这一问题。

　　二、大会决定加强公司内部管理。

　　以改制为契机，进行自身锤炼，不断提高企业市场生存能力。

　　三、大会决定进一步加强资产清理力度。

　　要在以前清产核资的基础上，进行深层次的细化清理，列出明细。对于处理较困难的要取得合法依据，有理有据进行处理。大会就有关事项对相关部室做出具体工作要求：

　　1．大会责成财务部完成以下工作：

　　（1）本着“先易后难，先近后远”的原则，尽快清理应收账款和呆坏死账。由**负责协调各部室间的清理工作。

　　（2）提取坏帐准备金。

　　（3）完善临建基础资料。

　　（4）清理长期投资，完善相关手续。

　　（5）未完施工进行清理。

　　2．大会责成人力资源部完成以下工作：

　　（1）进行待分配人员情况摸底。

　　（2）进行退休、退养人员年龄和在本企工作年限等情况采集。

　　3．大会责成资产管理部完成以下工作：

　　（1）进一步加强设备清理力度。对有清查难度的设备实行“一事一报告”制度， 做到一事一议，加快帐外设备及遗留问题的清理速度。

　　（2）进一步进行房产清理。

　　4．大会责成经营计划部完成以下工作：

　　（1）加速分包结算工作。要求逐个项目进行清理，如被清理项目出现问题马上转入下一个项目继续清理。

　　（2）清理应收款项。

　　5．大会责成综合办公室完成以下工作：

　　（1）清理办公设备、办公用品。

　　（2）7月5日之前，清空西区车库。

　　四、大会决定清理外埠项目银行帐户。

　　外埠项目银行帐户须随项目部的撤消同步进行销户。项目部所有施工人员全部撤离视为撤消该项目部。对暂不能撤消的外埠银行帐户，原则上留有少量余额（100元以下）即可。大会责成财务部拟定《外埠项目银行帐户清理通知》。

　　五、大会要求召开各类各层次人员座谈会，就改制工作征求广大职工建议和意见