召开第二次临时大会的通知范文

　　召开第二次临时股东大会的通知1

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开的基本情况

　　1、股东大会届次：20xx年第二次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。本公司第七届董事会第三十七次会议已审议通过关于召开本次会议的议案。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　(1)现场会议召开日期和时间：20xx年8月19日(星期五)14：55时。

　　(2)网络投票时间：网络投票系统包括xx证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址：)。通过交易系统进行网络投票的时间为20xx年8月19日(星期五)上午9：30-11：30，下午13：00-15：00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为20xx年8月18日(星期四)下午15：00至20xx年8月19日(星期五)下午15：00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6、会议出席对象：

　　(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

　　于股权登记日20xx年8月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司xx分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　本次会议召开前，本公司董事会将在指定报刊上刊登一次召开本次会议的提示公告，公告时间为20xx年8月13日。

　　(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

　　(3)本公司聘请的律师。

　　7、会议地点：xx省xx市梅山路18号xx证券七楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、《关于<公司员工持股计划(二次修订稿)>的议案》;

　　2、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的'议案》。

　　本次股东大会所审议议案均属于普通决议，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

　　本次股东大会议案1由公司第七届董事会第三十七次会议提交，议案2由公司第七届董事会第三十六次会议提交。具体内容请查阅公司于20xx年7月9日、8月4日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的相关公告。

　　三、现场会议登记方法

　　1、登记方式：现场、信函或传真登记

　　2、登记时间：20xx年8月15日

　　3、登记地点：xx市梅山路18号xx证券董事会办公室

　　4、受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：

　　(1)自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡;

　　(2)代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、代理投票授权委托书及委托人股票账户卡;

　　(3)代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书、股票账户卡;

　　(4)法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人签署的代理投票授权委托书(加盖公章)、股票账户卡。

　　股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在参会时携带代理投票授权委托书等原件，转交会务人员。

　　代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的代理投票授权委托书或者其他授权文件应当经过公证。

　　参加现场会议的代理投票授权委托书请见本通知附件1。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为)参加投票，网络投票的具体操作流程详见本通知附件2。

　　五、其他事项

　　1、联系方式

　　地址：xx省xx市梅山路18号xx证券

　　邮编：xxxxxxx

　　联系人：汪志刚 、郭德明

　　联系电话：xxxxxxxxxxx

　　传真号码：xxxxxxxxxxxxxx

　　电子信箱：xxxxxxxxxx@gyzq.com.cn

　　2、会议费用：本次现场会议预计半天，请出席会议的股东或股东代理人按时参加;出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

　　3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议另行通知。

　　六、备查文件

　　1、公司第七届董事会第三十六次会议决议;

　　2、公司第七届董事会第三十七次会议决议。

　　附件：1、代理投票授权委托书

　　2、网络投票具体操作流程

　　xx证券股份有限公司董事会

　　20xx年8月4日

　　召开第二次临时股东大会的通知2

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　xxxxxx股份有限公司于20xx年7月23日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《xxxxxx股份有限公司关于召开20xx年第二次临时股东大会的通知》。20xx年第二次临时股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项再次提示如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会届次：20xx年第二次临时股东大会。

　　(二)会议召集人：公司董事会。

　　(三)本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　(四)会议召开时间：

　　1.现场会议召开日期和时间：20xx年8月8日14:30开始。

　　2.通过xx证券交易所互联网投票系统投票的投票时间：20xx年8月7日下午15:00至20xx年8月8日下午15:00期间的任意时间。

　　3.通过xx证券交易所交易系统投票的投票时间：20xx年8月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　(五)会议召开地点：南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内。

　　(六)股权登记日：20xx年8月3日。

　　(七)会议召开方式：本次会议采取现场会议结合网络投票方式。

　　1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

　　2.网络投票：根据相关规定，公司将通过xx证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

　　(六)出席对象

　　1.截至20xx年8月3日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司xx分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东，或者在网络投票时间内参加网络投票;

　　2.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师;

　　3.公司邀请的其他人员。

　　二、会议内容

　　审议《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》。

　　以上议案已经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，详见20xx年7月23日刊登在巨潮资讯网)和《中国证券报》、《证券时报》的相关公告。

　　三、现场会议登记方法

　　1.股东出席股东大会的登记方式：现场、信函或传真方式。

　　2.登记时间：20xx年8月7日上午9：30至11:30，下午14:00至17:00 。

　　3.登记地点：南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内。

　　4.登记和表决时需提交文件的要求

　　法人股股东持股东账户卡、法定代表人证明文件或法人授权委托书、营业执照副本复印件和出席人身份证;个人股股东持股东账户卡、持股凭证和个人身份证;委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡。

　　四、参与网络投票的具体操作流程

　　(一)网络投票的程序

　　1.投票代码：360519

　　2.投票简称：xx投票

　　3.议案设置及议案表决

　　(1)议案设置

　　股东大会议案对应“议案编码”一览表

　　(2)填报表决意见

　　本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见，“同意”、“反对”或“弃权” 。

　　(3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　(二)通过xx证券交易所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2015年8月8日的交易时间，即9:30—11:30、13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　(三)通过xx证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为20xx年8月7日(现场股东大会召开前一日)下午3:00，结束时间为20xx年8月8日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《xx证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(20xx年4月修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　五、其他事项

　　1.公司股东应仔细阅读《公司章程》和《股东大会议事规则》中有关股东大会的相关规定。

　　2.会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。

　　3.联系人：xxxxxx

　　4.联系电话：xxxxxxxxxx 传真：xxxxxxxxx

　　5.授权委托书(附后)

　　6.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　六、备案文件

　　公司第九届董事会第二十五次会议决议

　　特此公告。

　　xxxxxx股份有限公司

　　董事会

　　20xx年8月4日