监事会检查会议纪要

　　监事会检查会议纪要1

　　会议时间：xxxx年2月26日

　　会议地点：城北公司会议室

　　主 持 人：罗志中

　　参会人员：罗志中、杨书文、向朝霞

　　记 录 人：向朝霞

　　会议议题：选举公司监事会主席、秘书

　　会议内容：

　　根据xxxx年2月25日公司股东会会议决议精神，公司成立了监事会，现按照《公司法》和公司章程的规定，召开本次会议，会议内容：选举监事会主席和委任监事会秘书。

　　参加本次会议的监事为：罗志中、杨书文、向朝霞3人，公司监事全部到会，符合法定人数，本次会议选举真实有效。会议经过表决，以3票赞成，0票反对，0票弃权，通过以下决定：

　　一、选举罗志中担任监事会主席;

　　二、委任向朝霞为监事会秘书。

　　出席会议董事签名：

　　xxxx年2月26日

　　主题词： 选举 监事会主席 秘书 纪要

　　呈 报：李董事长

　　主 送：股东办、董事办、矿山、公司机关各部门

　　抄 送：公司总经理 、副总、财务总监、矿长 留 存

　　共印1 5 份

　　监事会检查会议纪要2

　　xx月xx日下午，市国有企业监事会工作办公室召开第x次监事会主席联席会议。会议由监事办副主任徐才召集和主持。会议就监事会年度监督检查报告等有关事项进行了研究和讨论。现将会议情况纪要如下：

　　一、关于年度监督检查专项审计进展情况

　　各监事会主席分别汇报了中介机构对各国资公司进行专项审计的进展情况。自xxxx年xx月xx日我委下发《关于做好xxxx年度年报审计等有关工作的通知》(x国资综〔xxxx〕xx号)以来，各监事会认真做好审计的督促指导工作，目前进展顺利，除个别因涉及上市、金融等有特殊要求的国资公司外，均能按期完成年报审计和专项审计工作。

　　二、关于监督检查报告撰写问题

　　会议对《监督检查报告》的.撰写内容和格式进行了广泛深入的讨论和研究。会议认为，今年是监事会成立以来第一次撰写《监督检查报告》，这是一次探索和尝试，监事会工作联络处起草的《监督检查报告》所列示的内容基本涵盖了这次专项检查的内容，格式也基本可行，监事会工作联络处应根据讨论修改的意见进一步充实和完善附表内容。同时，对利用中介机构专项检查的资料和数据可能带来的在完整性和准确性方面的问题，应当继续探索改进方法。会议要求，各监事会应在xx月xx日前基本完成《监督检查报告》的初稿，并上报市国资委。

　　三、关于监事会调研课题问题

　　监事会主席就今年调研课题选题以及对课题的框架结构、撰写内容、实施步骤等进行了交流。会议明确了如下调研课题:第一监事会《完善国有企业领导人员考核评价机制》;第三监事会《国有企业内控制度现状及建议》。第二、第x监事会调研课题将于近期确定。

　　四、关于外派监事会人员调整问题

　　徐才副主任代表委党组宣读了外派监事会的调整情况，鉴于当前正处于年报审计和专项审计结束的当口，为便于工作上的衔接，各监事会调整的时间推迟到xx月底。

　　会议还就企业年薪的界定、国有企业财务预算的编制等问题进行了讨论。

　　出席人员：xxx xxx xxx xxx xxx

　　列 席：xxx xxx xxx xxx xxx xxx

　　记录整理：xxx

　　xxxx年xx月xx日

　　监事会检查会议纪要3

　　时 间：xxxx年10月26日

　　地 址：长沙市经济开发区××九栋201—204室

　　出席人：吴××、彭××、彭××

　　主持人：吴××

　　会议内容：

　　选举产生公司监事会主席、监事。

　　经全体监事表决，一致同意通过以下事项：

　　一、 一致推选吴××为公司监事会主席;

　　二、 一致推选彭××、彭××为公司监事会监事;

　　三、 会议确认所推选人员符合法定的任职要求，具备任职资格。

　　全体监事签名：

　　xxxx年10月26日