理事会会议纪要格式

　　理事会会议纪要格式1

　　xxxx 年2月21日 ，协会三届第二十一次理事会会议在中法中心一楼会议室召开。会议由黄群会长主持。副会长邵国荣、杨昌麟及侯晓参加会议。市司法局副巡视员、公管处处长邵建平，公管处副处长兼协会副秘书长陈继军、副处长徐青等出席了会议。各公证处负责人列席会议。

　　一、会议对《xx市公证协会第四届会员代表大会筹备工作方案(草案)》(以下简称《工作方案》)进行讨论，同意协会换届工作的有关安排。会议审议并通过了《工作方案》。

　　二、会议讨论了《xx市公证协会第四届会员代表大会会员代表选举办法(草案)》(以下简称《会员代表选举办法》)，同意会员代表的当选条件及产生程序。会议审议并通过了《会员代表选举办法》。

　　三、会议讨论了《xx市公证协会第四届理事会理事候选人产生办法(草案)》(以下简称《理事候选人产生办法》)，研究了理事候选人的产生条件、候选人人数及产生程序。会议审议并通过了《理事候选人产生办法》。

　　四、会议讨论了行业关于降低有关房产继承公证收费标准的问题。黄群会长向与会人员介绍行业关于降低房产继承公证收费标准的情况，邵建平处长重点就理事会决议通过行业降低有关房产继承收费标准的意义进行了说明。与会人员对降低房产收费的执行时间进行了热烈的讨论。会议审议并通过了《xx市公证协会关于降低房产继承公证服务收费标准的决定》。

　　五、会议通报了协会参加市文明行业中途考评的情况。

　　理事会会议纪要格式2

　　1月3日下午，xx市公证协会四届第二十一次理事会会议在协会会议室召开。本次会议应到理事21人，实到18人。市司法局副局长、协会党委书记王协，市局公管处副处长兼协会副秘书长徐青等出席会议。会议由黄群会长主持。

　　一、会议审议并表决通过了xxxx年度xx市公证行业“服务民生 岗位创优”活动的相关事宜，决定授予王琦等五名公证员“xx市公证质量标兵”、万晓雯等十名公证员“xx市公证服务标兵”、冯晓尧等十名公证员助理“xx市优秀公证员助理”，并予通报表扬。

　　二、会议推选了出席中国公证协会第八次代表大会xx代表名单和理事候选人名单。根据中国公证协会中公通(xxxx)31号文《关于召开中国公证协会第八次代表大会的通知》的相关要求，即日起向社会公示，接受社会监督。

　　三、会议审议并通过了申报的xx地方标准《公证机构服务规范(送审稿)》。

　　四、会议通报了本市全面实施不动产统一登记最新情况，与会人员发表了各自的意见。会议认为，各公证机构应根据市局的部署，做好相关配合工作，保持与相关部门的.密切联系与沟通。

　　五、会议通报了公证在线服务平台启用准备工作以及月、年报表电子版上报情况。会议认为，公证在线服务平台即将于2017年初试运行，为确保公证数据信息的完整性，各公证机构应于春节前执行使用xx市公证业务软件的所有模块，所办公证事项必须全部在公证业务综合应用系统中完成。会议决定，此项工作列入机构考核内容，不完成的将予以行业惩戒。

　　六、会议通报了xx市公证协会关于信息化建设、档案寄存托管和数字化项目的相关进展情况。

　　七、会议通报了协会参与公益法律服务咨询工作情况。会议决定，协会统一安排全市公证机构参与线上咨询的解答工作。对参与咨询的公证员给予补贴，对未按规定操作的公证员，二年内不得参与协会组织的会员活动及评优活动。同时，根据“市司法局行政服务中心功能布局调整专题会”的会议精神，自2017年1月起行政服务中心(小木桥路470号)的现场咨询工作交由东方公证处负责，协会不再统一安排其他公证处前往行政服务中心值班。

　　理事会会议纪要格式3

　　会议时间：xxxx年6月21日星期六(14：30-18：00)

　　会议地点：鼎新大厦11楼会议室(xx市美好明天科技有限公司)

　　参加人员： 理事以上人员共28名(应到理事以上会员56名，实到28名，人数过半符合法定程序)

　　主 持 人： 冯志伟

　　记 录 人： 袁阳

　　会议内容：

　　一、 秘书长冯志伟汇报秘书处上半年工作;

　　二、 财务经理敖文根报告商会上半年财务情况;

　　三、 会长王晓泸介绍xx全国异地商会会长沙龙会议情况;

　　四、 王晓泸会长介绍xx市深泸商投资公司筹备工作;

　　五、 会议一致通过了商会班子成员职责分工：

　　王晓泸：主持商会全面工作，分管商会整体发展、秘书处、财务;

　　胡双双、李瑞：分管会员发展、会费缴纳工作;

　　詹佳莲：分管商会活动开展;

　　熊 建：分管宣传、网站维护;

　　肖富春：分管财务监督工作;

　　王元才、赖云森：分管爱心基金募集、管理、使用工作;

　　夏世友：分管监事会及商会法务工作

　　六、 审议通过了秘书处薪酬管理制度;

　　七、 决定秘书处人事安排：

　　(1)聘任陈伟为秘书处工作人员，任职代理副秘书长;

　　(2)招聘秘书处专职干事1名。

　　八、 研究通过商会资金保值增值方案;

　　九、 决定向下一次会员大会提名熊健、杨平为商会常务副会长人选。

　　xx市xx商会

　　xxxx年6月23日