生态农业开发项目建议书格式

　　一、项目名称

　　二、投资方情况

　　1. 主要投资方基本情况

　　包括企业全称、主要经营范围、注册地、注册资本、企业性质、股权结构、资产负债情况、主要股东情况。

　　2. 主要投资方基本经营情况

　　包括企业近三年主要业务规模和经营情况，主要产品生产能力，实际生产规模，国内外营销情况。企业近三年主要财务指标。

　　3. 主要投资方相关实力和优势分析，在国内外投资类似项目简要情况

　　4. 其他投资方简要情况

　　包括注册地，注册资本，企业性质，主要业务规模和经营状况，资产、负债、收入、利润等方面情况。

　　三、必要性分析

　　1. 投资目的

　　项目相关行业国内外情况，例如产品国内外供求情况及预测，产品进口情况及预测，行业未来发展等。说明项目对各投资方的必要性和意义，包括项目与投资方国内项目的关系、与企业发展战略的关系等。

　　2. 社会意义

　　包括与我国相关的产业的发展的关系，与我国境外投资战略和境外投资产业政策的关系等。

　　四、项目背景及投资环境情况

　　1. 项目背景

　　包括投资方介入前项目基本情况，外方合作者基本情况，投资方如何介入项目，投资方对外考察、尽职调查、与外方谈判、其他竞争投资者等情况，与所在国家和当地政府沟通情况等。

　　2. 投资环境情况

　　包括所在国家及当地政治、经济情况，与项目有关的税收、外汇、进出口、外资利用、资源开发、行业准入、环境保护、劳工等法律法规情况，当地相关行业及市场状况;涉及资源开发的，还应说明所在国家有关资源的储量，品质，勘探，开采情况。

　　3. 项目的外部意见及影响

　　包括所在国中央和地方政府的意见，当地社区的意见，项目所在国家和地区社会、经济发展可能产生的影响等。

　　五、项目内容

　　(一) 建设类项目

　　1. 建设内容

　　包括建设地点、建设规模、建设期限、进度安排、技术方案、建设方案、需要建设的配套设施等;涉及资源开发的，还应说明可开发资源量、品味、中方可获权益资源量及开发方案等。

　　2. 主要产品及目标市场

　　包括项目主要产品及规模，产品目标市场及销售方案。

　　3. 相关配套条件落实情况

　　包括项目道路、铁路、港口、能源供应等相关基础设施配套情况及安排，项目土地情况及安排，项目满足当地环保要求措施，加工类项目应说明项目原谅来源的情况。

　　4. 财务效益指标

　　包括项目总销售收入、利润、投资回收期、内部收益率等财务预测指标，以及中方投资回收期及回报率等预测指标。

　　(二) 并购类项目

　　1. 被收购对象情况

　　股权收购类项目应包括被收购企业全称(中英文)、主要经营范围、注册地、注册资本、生产情况、经营情况及资产与负债情况，股权结构、上市情况及最新股市表现、主要股东简况，被收购企业及其产品、技术在同行业所处地位、发展状况等;资产收购类项目应包括被收购资产构成，专业中介机构确定的评估价，资产所有者基本情况。

　　2. 收购方案

　　包括收购标的收购价格(说明定价方法及主要参数)，实施主体，交易方式，收购进度安排，对其他竞争者的应对设想等。

　　(注：并购类项目同时包括投资建设方面内容的，还应说明建设类项目所要求的`各项内容，

　　并说明项目综合财务效益指标)

　　六、项目合作及资金情况

　　1. 项目合作方案

　　包括项目各方股权比，出资形式，合作方式，收入和利润分配，产品分配，其他合作内容。

　　2. 项目资金运用

　　包括项目总投资，建设类项目的前期费用(中介费、勘探费等)，工程建设资金及其使用构成。流动资金的使用等，并购类项目的收购前期费用，收购资金及其使用构成，中方投资额及其使用构成等。

　　3. 项目资金筹措

　　包括项目资本金及各方出资，银行贷款及其他社会融资的构成与来源，项目用汇金额及来源等。

　　七、项目风险分析

　　分析项目可能存在的风险及不确定性，并提出防范风险的相关措施：国别风险、法律风险及政策风险，市场风险，建设风险，外汇风险，环保风险，矿权风险及资源量风险，劳工风险，羡慕可能面临的其他风险;股权收购类项目还应分析企业运营风险。

　　八、其他事项

　　1. 项目是否存在需要解决的问题;

　　2. 实施项目的下一步工作计划。