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开股东会通知

孙小飞老师2023-08-24 00:58:47

开股东会通知1

致：公司股东：_________

　　我公司定于年月日召开临时股东会，现将本次会议议题及基本情况通知如下:

　　一、本次会议基本情况

　　会议时间: 年月日_________

　　会议地点: ___________________________

　　召集人: _________

　　主持人：

　　召开方式:现场会议、现场投票表决

　　二、会议议题

　　特别决议案:关于公司增加注册资本的议案

　　三、其他事项

　　1、联系人：

　　2、联系电话：

　　3、传真：

　　以下无正文。

　　______________________公司_________

　　年月日

开股东会通知2

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　一、会议召开基本情况

　　(一)股东大会届次

　　本次为xxxx年度股东大会

　　(二)召集人

　　本次股东大会的召集人为董事会。

　　(三)会议召开的合法性、合规性

　　本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序

　　(四)会议召开日期和时间

　　开始时间： xxxx年5月15日上午9点30分

　　结束时间： xxxx年5月15日上午11点30分

　　(五)会议召开方式：现常

　　(六)出席对象

　　1、股权登记日持有公司股份的股东。

　　本次股东大会的股权登记日为xxxx年5月12日。股权登记日下

　　午收市时在中国结算登记在册的`公司全体股东均有权出席股东大会,股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

　　3、本公司聘请的律师

　　(七)会议地点：公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　(一)审议《xxxx 年度董事会工作报告的议案》

　　(二)审议《xxxx 年度监事会工作报告的议案》

　　(三)审议《xxxx 年度独立董事述职报告的议案》

　　(四)审议《xxxx 年年度报告及其摘要的议案》

　　(五)审议《xxxx 年度财务审计报告的议案》

　　(六)审议《xxxx 年度财务决算报告的议案》

　　(七)审议《xxxx 年度利润分配预案的议案》

　　(八)审议《xxxx 年度预算报告的议案》

　　(九)审议《关于长春高斯达生物科技集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明的议案》

　　(十)审议《关于前期会计差错更正的议案》

　　(十一)审议《关于续聘xxxx年度审计机构的议案》

　　(十二) 审议《关于追认子公司岳阳娇缘可医疗器械有限公司出资设

　　立长沙娇缘可医疗器械有限公司的议案》

　　三、会议登记方法

　　(一)登记方式

　　(1)法人股东出席人持法定代表人资格证明书、法人授权委托书、法人营业执照复印件、股东账户卡及出席人身份证原件、复印件办理登记手续;(2)自然人股东须持本人身份证及股东账户卡原件、复印件;授权委托代理人持本人身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡原件办理登记手续。

　　(二)登记时间: xxxx年5月15日9点

　　(三)登记地点

　　公司会议室

　　四、其他

　　(一)会议联系方式

　　会议联系人:xxx

　　联系电话：xxxxxxxxxx

　　(二)会议费用：参加会议股东的食宿及交通费自理。

　　五、备查文件目录

　　第x届董事会第xx次会议决议

　　xxxx生物科技集团股份有限公司

　　董事会

　　xxxx年4月25日

开股东会通知3

xxxx：

　　根据《中华人民共和国公司法》和《xxxx渔业发展有限公司章程》的有关规定及本公司面临的现实情况，经公司法定代表人及执行董事易强提议召开xxxx年第一次股东会会议，现将会议有关事项通知如下：

　　一、会议时间：xxxx年4月6日上午10：00

　　二、会议地点：xx市xx路xx锦鸿温泉花园酒店贵宾楼V1栋会议室。

　　三、会议议题：

　　1、是否引入新的投资者共同合作开发公司项目。

　　2、其他事项。

　　四、对会议议题及讨论的其他事项做出股东会议决议。

　　请各位股东根据本通知准时出席会议，本人确实不能出席(参加)的，可委托他人参加本次会议，股东委托他人或委派代表参加本次会议的，应出具授权委托书。本人不出席，也不委托他人或委派代表参加会议的，视为对公司议定事项投弃权。

　　特此通知!

　　xxx渔业发展有限公司

　　xxxx年x月xx日

开股东会通知4

　　各股东：

　　因公司股东xx信息产业股份有限公司已将所持长沙xx机电科技有限公司(以下简称xx公司)75%股权、湖南计算机厂有限公司已将所持xx公司10%股权分别于20xx年7月5日、25日通过上海联合产权交易所公开挂牌网络竞价转让给深圳市xx投资发展有限公司，公司决定于20xx 年12月22日下午2：30在长沙市经济技术开发区东三路五号xx信息产业股份有限公司一号楼103会议室召开长沙xx机电科技有限公司股东会，现将会议内容通知如下：

　　1、讨论公司组织机构及其人员设置;2、讨论公司经营期限的变更;3、修改公司章程。

　　请各位股东根据本通知准时出席会议，本人确实不能出席(参加)的，可委托他人参加本次会议，股东委托他人或委派代表参加本次会议的，应出具授权委托书。本人不出席、也不委托他人或委派代表参加会议的，视为对本次股东会议定事项放弃股东表决权利。

　　联系人：联系电话：

　　长沙xx机电科技有限公司董事会

　　20xx年11 月 17 日

开股东会通知5