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加强内部管控遏制违规经营自查报告

王明刚老师

加强内部管控遏制违规经营自查报告

　　根据《XXXXX银行贯彻落实银监会关于加强内部管控遏制违规经营和违法犯罪检查工作方案》(XXXXX“2015”1号)(简称?‘一加强、两遏制’工作方案)和有关文件要求及《关于XXX在部署推进?一加强、两遏制专项检查和内控评价工作视频会议上的讲话》，XXXXX支行立即组织自查，不走过场，不留死角，对查出的问题立即整改，对内控工作起到明显的督促作用。

　　一、加强组织学习了XXXXX支行案件防控领导小组重点学习了《一加强、两遏制工作方案》和XXXXX在《部署推进?一加强、两遏制?专项检查和内控评价工作》视频会议上的讲话，提高了对内控工作的认识，明确了业务发展与内控工作的关系，并制定了XXXXX支行内部控制相关工作机制和案件防控工作措施。

　　二、加强组织领导支行主管行长亲自靠上抓，内控评价领导小组对照上级行?一加强两遏制?检查方案逐条逐项进行自查，不走过场，不留死角，对查出的问题立即整改，对存在的隐患引起高度重视，防微杜渐，堵塞漏洞，不留隐患。

　　三、落实专项监督检查我行用半个月的.时间对所有2010年至2014年形成档案的凭证资料进行认真仔细的自查，对业务流程进行重新梳理，对于不合理的人为习惯性操作限期整改，争取2015年新年有新的开端、新的起色。

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