20xx年,董事会办公室在董事长的领导下,围绕公司的生产经营工作,严格管理,求真务实,高效运转,尽职尽责,较好地发挥了办公室承上启下、联系左右、协调各方的纽带作用,各方面的工作均有条不紊的进行。现将一年来的工作总结如下:
一、顺利完成了公司董事会三届三次会议和公司20xx年股东大会的召开
这两次会议能否圆满完成,各项议题能否顺利通过,将对公司今年的生产经营工作起着举足轻重的作用。因此,董事办全力以赴,精心组织,周密安排,做好了会前、会中、会后等各项工作,使会议得以顺利完成。一是会前及时、准确地将会议时间、地点、会议议程通知到每一位股东及董、监事;二是完成了会议期间的有关材料的收集准备工作,并经反复修改、审核;三是搞好了会务工作;四是会后将股东年会、董事会决议及时送到公司各股东及董事、监事手中,并将会议精神贯彻落实到公司各部门。
二、完成了股份分红派现工作。
20xx年度股东大会审议并通过了《20xx年度利润分配方案》,根据《公司章程》的规定,本着回报投资者的原则,公司实施股份分红。本次分红以20xx年度末总股本8555.584万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),共计分配股利8555584.00元,占本次可分配利润的'81.41%,余额1953589.80元结转下一年度。
截止20xx年12月,已完成全部分红派现工作。
三、完成了公司增资扩股工作,并进行了出资证明书发放工作
20xx年度股东大会审议并通过了《关于增资扩股的议案》,公司决定增加注册资本,使总股本从8555.584万增加到1亿,以每股价格1元人民币增资扩股,以现金出资,共需出资金额1444.416万元人民币;现已完成增资扩股工作,股东增加到166位,总股本一亿股,并进行了出资证明书发放工作。
四、认真抓好办公室的日常事务工作,当好董事长的参谋助手。
董事会办公室根据工作职责,充分发挥职能作用,尽职尽责地协助董事长做好各项工作。一是定期不定期地到公司各部门了解生产经营情况,为董事长提供决策依据;二是及时向各董事、监事通报公司的生产经营管理情况,并做好沟通协调工作,以取得各位董事、监事对公司生产经营活动的理解和支持;三是征求、汇总各董事、监事的意见,形成有价值的信息及时向董事长汇报;四是做好董事会办公室文件和有关材料的起草、印发工作,并收集、整理有关文件、材料,做好立卷、归档工作;五是贯彻执行董事会决议,督促、检查决议的执行情况,并及时向董事长汇报;六是遵守公司章程,严格按公司章程办事,自觉维护公司利益,做到有所为有所不为。
五、积极配合各部门做好公司内外的协调工作,并完成领导交办的其它任务。
六、存在的问题
1、需加强自身管理和作风建设,认真坚持学习公司制度,进一步提高员工的业务素质,更好的与各部门相互支持,密切配合;
2、进一步加强政策理论的学习,加强对资本市场的研究,对国家的经济政策要敏锐,从而为公司的发展出点子,想办法;
3、需加强业务知识的学习,进一步提高自身的业务水平,提高工作效率和办事能力。
七、20xx年工作计划
1、在董事长的领导下,加强对《公司法》、《公司章程》的学习,以进一步提高办公室人员的业务素质。
2、及时了解公司和二级单位的生产经营情况,更好地起到董事长的参谋和助手作用。
3、进一步加强与各股东的协调、联系,以获得各股东对公司的生产经营活动的理解和支持。
4、努力探索公司新的经济增长点。
5、搞好明年股东会及董事会的筹备工作。
董事会办公室由原董事会办公室和企业管理与政策研究处合并而成,川煤集团成立以来,董事会办公室适应新形势、新任务的变化要求,围绕企业改革、发展和稳定,认真履行处室工作职责,不断加强处室自身建设,较好地完成了集团公司交办的各项任务。现总结如下:
一、参与建立健全公司的管理体制及运行机制
按照规范的公司制法人治理结构,负责主持董事会日常工作,参与理顺了集团公司和分、子公司的关系,集团公司行使资产经营、投资决策、利润分配的职能,子公司在母公司的统一规划和部署下,在全部法人财产权的范围内自主开展经营活动,分公司在授权范围内开展经营。同时,近两年来,董事会办公室根据公司领导要求,围绕企业管理体制及运行机制,对各级单位企业基础管理现状进行系统的调查了解;组织参与了公司历次事关生产、安全、经营、生活后勤、企业文化等内容的检查、考核和调研;负责集团公司项目管理办公室各项日常工作;负责对各级政府出台的各项经济政策、产业动态及产业政策和公司发展战略的研究,定期编制《管理信息》供领导决策;同时适时提出公司改革发展的意见和建议,近年来承担了如公司生活后勤剥离方案、公司办社会职能移交剥离等部分改革方案的制定。完成了如公司20xx年经营检查考核报告、煤机产业链考察报告、xx国债自查报告等大量调查报告的编制,为领导决策发挥了一定的参考作用。
二、参与企业制度建设
董办组织参与了公司经营、管理、组织等各项制度的制定工作,全过程指导二级单位进行各项管理制度的制定和汇编,完成了集团公司机关处室岗位职责的编制,制定了集团公司合同管理办法,工商年检管理办法、法律事务管理办法等一系列管理制度。
三、参与企业改革改制
参与了集团公司近年来部分改革发展方案的制定工作。如20xx年参与了全集团公司实现岗位绩效工资制,参与了职工全员竞争上岗和干部公开竞聘制度的制定,仅20xx年新招聘69名处级干部,压缩减少处级管理部门和二级单位13个,二级单位共压缩减少管理科室70个,减少科级基层单位17个;20xx年参与了集团公司主辅分离工作,组织编写了《xx集团公司分离生活后勤工作方案》。按方案,20xx年公司成立生活后勤服务中心,对四矿、精煤公司和机关等六个单位生活后勤实行了内部试点剥离,成立了六个生活服务分中心,实行内部市场化运作,独立核算、独立考核。同时,指导各二级单位成立民用水电管理所,参照地区的同类价格按市场化收费,推进了水电专业化管理。
四、负责企业发展规划
董事会办公室承担公司中长期发展战略、规划的研究与编制工作。近两年来,董办通过对企业发展环境的综合分析,结合企业实际,制定了一系列企业中长期发展规划。主要包括:
(1)20xx年11月,完成了《xx(集团)公司20xx——20xx年发展规划和20xx年远景展望》的编制工作,提出了集团公司十一五发展目标、任务及各项保障措施,20xx年,根据川煤集团建设百亿企业的要求,董办对十一五发展目标、措施、任务进行了相应的分析、论证和调整,制定了《xx公司关于调整十一五发展目标的意见》,提出了在十一五期间xx公司将围绕建设以煤炭生产、加工为主,煤基多元产业协调发展的实力雄厚、结构优化、制度完善、环境优美、职工富裕的具有南方特色的安全高效矿井目标,突出发展煤炭主业,大力发展循环经济。到20xx年,销售收入确保30亿元,力争35亿元以上,实现到20xx年比20xx年翻一番目标。
(2)20xx年8月以后,董办着手进行xx公司公司循环经济发展规划及实施方案的研究与编制,通过为期三个月的考察、学习,在对集团公司循环经济发展现状、环境、条件作了系统分析,制定了《xx公司循环经济发展规划》及《xx公司循环经济实施方案》,20xx年4月顺利通过四川省经委组织的专家评审,公司成为四川省首批循环经济试点单位。
(3)与复旦大学经管学院合作进行公司人力资源规划的研究与编制工作,收集了公司历年经济与员工队伍基础资料,完成了对公司所有二级单位的相关人员的调查摸底。制定完成了集团公司人才资源发展规划,在取得预期效果的基础上,继续与复旦合作进行了公司人力资源管理精细化研究。
(4)根据公司各项中长期规划,主要完成了十一五公司经营业务调整方案、企业文化建设发展纲要、企业形象识别系统(CIS)方案等公司部分职能发展规划、方案的制定。
(5)进行了公司煤基产业链各项目的前期论证和规划编制工作,主要完成了电冶一期工程续建、电厂粉煤灰综合利用、煤矸石砖生产线技改扩能、2×300MW煤矸石电厂的前期项目建议书的编制。
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