成立子公司的会议纪要范文（通用五篇）

　　成立子公司的会议纪要1

　　按照《中华人民共和国公司法》的有关规定，xxx有限公司股东会于xx年6月10日，在xx工业园区xx会议室召开了全体会议，股东xx、xx出席了会议，经表决全票同意，就股东xx、xx共同出资设立xx有限公司作出如下决议：

　　一、公司住所：xx。

　　二、公司经营范围：xx设备的销售、维护。

　　三、公司注册资本：xx万元人民币。

　　四、公司股东出资额、出资方式和出资时间：

　　xx认缴出资480万元人民币，认缴出资额480万元人民币，占注册资本的60%，出资方式为货币，于公司成立之日起2年内缴足;

　　xx：认缴出资额240万元人民币，占注册资本的40%，出资方式为货币，于公司成立之日起2年内缴足。

　　五、公司不设董事会，设执行董事一名，执行董事由股东会选举产生。执行董事任期3年，任期届满，可连选连任。

　　选举xx任公司执行董事，任期三年。

　　六、公司不设监事会，设监事一人。监事由公司股东会选举产生，每届任期三年，任期届满，可连选连任。

　　选举xx任公司监事，任期三年。

　　七、公司设总经理一名，由执行董事聘任或者解聘。

　　八、公司总经理为公司的法定代表人。

　　聘任xx为公司总经理、法定代表人。

　　九、通过晋州市亨特供热服务有限公司章程。

　　全体股东签字：

　　20xx年x月x日

　　成立子公司的会议纪要2

　　参加成员：XXXX

　　决议事项：

　　一、全体股东同意设立XXXX公司;

　　二、公司住所为：XXXX;

　　三、公司的注册资本为人民币XXXX万元;

　　四、全体股东选举由XXXX担任XXXX公司的执行董事(根据章程约定，执行董事为公司的法定代表人)，由XXXX担任公司监事。

　　五、同意制定公司章程。

　　六、本决议股东签字后生效。

　　七、本决议一式五份，股东各留一份，公司留存一份并报公司登记机关备案一份。

　　八、全体股东一致同意委托XXXX(身份证号：XXXX)到工商局办理设立公司业务。

　　全体股东签字或盖章：

　　XXXX

　　年 月 日

　　经理聘任书

　　根据《民法通则》、《公司法》规定的工作能力测定，执行董事XXXX聘任XXXX为XXXX公司的经理，全权负责公司事务。

　　执行董事签名：

　　XXXX 年 月 日

　　成立子公司的会议纪要3

　　根据《公司法》有关规定，xxxxx有限公司股东于xx年9月19日在公司住所召开了股东会。股东xxx有限公司代表xx先生、股东xx有限公司代表xx女士参加了会议。与会股东共持有公司100%股权。经讨论，一致通过如下事项：

　　一、通过“xxxx有限公司章程”。

　　二、选举xxx为公司第一届执行董事，任期三年，任期届满，可连选连任。

　　三、选举xxx为公司第一届监事，任期三年，任期届满，可连选连任。

　　四、根据公司《章程》的'有关规定，执行董事xxx为公司法定代表人。

　　股东签署

　　成立子公司的会议纪要4

　　会议时间： 年 月 日

　　会议地点：

　　会议性质：首次股东会会议

　　会议通知时间： 年 月 日(注：应当于会议召开15日前通知全体股东) 会议通知方式：

　　到会股东情况：应到股东 人、实到 人。

　　会议主持人： (注：首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持) 会议决议：

　　一、决定自 年 月 日起正式创立本公司。

　　二、经全体股东讨论，一致同意本公司章程。

　　三、决定公司不设立董事会，设执行董事一名，执行董事为公司法定代表人)。

　　会议一致选举 为公司执行董事。 会议一致选举 为公司监事

　　聘任 为公司经理。

　　(全体股东签名盖章)

　　自然人股东(签字)

　　(注：以上董事、监事、经理人员身份证复印件附后。)

　　成立子公司的会议纪要5

　　会议时间：20xx年x月x日

　　会议地点：办公地点

　　主持人： 侯

　　参加人员：侯春艳、闫立昶

　　决议事项：

　　在本次股东会议上，经讨论，形成如下决议：

　　一、全体股东同意设立 公司;

　　二、公司住所为： ;

　　三、公司的注册资本为人民币 万元;

　　四、全体股东选举由侯春艳担任公司的执行董事(根据章程约定，执行董事为公司的法定代表人)，由闫立昶担任公司监事。

　　五、同意制定本公司章程并承诺严格遵守。

　　六、本决议股东签字后生效。

　　七、本决议一式五份，股东各留一份，公司留存一份并报公司登记机关备案一份。

　　八、全体股东一致同意委托 (身份证号： )到工商局办理设立公司业务。

　　全体股东签字或盖章：

　　年 月 日