股东大会会议记录

　　股东大会会议记录1

　　会议时间:20XX年XX月XX日

　　会议地点:在XX市XX区XX路XX号(XX会议室)

　　会议性质:临时(或者第XX届XX次)董事会会议

　　出席会议人员: 、 、 。(或者补充说明，会议通知情况及董事到会情况)

　　鉴于XXXX股份有限公司经股东大会决议更换了公司董事，根据《公司法》和公司章程规定，召开本次临时(或者第XX届XX次)董事会会议。股东大会选举产生的新一届董事会全体成员×××、×××、×××、×××、×××出席了本次董事会会议，会议由×××主持，一致通过并决议如下:

　　一、决定免去×××的董事长职务，选举×××为公司新一届监事会的董事长;决定免去×××的副董事长职务，选举×××为公司副董事长(若未设副董事长的，请删除该部分内容)。

　　二、继续聘任XXX为公司经理(或者免去XXX经理职务，聘用XXX为公司经理)。

　　全体董事会成员(签字):

　　×××、×××、×××、×××、×××

　　XXXX股份有限公司(盖章)

　　20XX年XX月XX日

　　股东大会会议记录2

　　徐州××××××有限公司

　　王**律师

　　涉及当事人隐私，人名等均采用化名

　　会议时间:XX年7月××日

　　会议地点:在本公司会议室

　　会议性质:临时股东会会议

　　召集人:王××

　　会议通知时间:XX年7月××日

　　会议通知方式:书面通知

　　出席会议股东:×××，×××，×××，×××

　　主持人: 王××

　　会议审议事项:

　　一、 罢免和更换公司监事;

　　二、 增加公司注册资本;

　　三、 修改公司章程。

　　会议决议:

　　一、就第一项审议事项，

　　代表?%表决权的股东同意，

　　代表?%表决权的股东反对，达成如下决议:

　　免去李××监事职务，选举谭××为公司监事。

　　上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。

　　二、就第二项审议事项，代表 %表决权的股东同意，代表%表决权的股东反对，达成如下决议:

　　增加公司注册资本人民币536万元。

　　上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。

　　三、就第三项审议事项，代表 %表决权的股东同意，代表%表决权的股东反对，达成如下决议:

　　修改公司章程，增加如下内容:

　　1. 股东有下列情形之一，股东会经代表三分之二以上表决权的股东同意，可以决定解除其股东资格:

　　(1)股东违反出资义务;

　　(2)股东严重破坏公司正常经营活动;

　　(3)非经代表三分之二以上表决权的股东同意，自营或为他人经营与公司同类或相竞争的业务;为自己或者他人谋取属于公司的商业机会;

　　(4)侵害公司商业秘密;

　　(5)诋毁公司商业信誉;

　　(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司资金，私藏、转移或隐匿公司重要文件及资料等等)。

　　股东会决定解除上述股东资格的，涉及的未交的出资额由其他股东认缴;已缴的出资额，即该股东的股权，由其他股东按照股权成本价购买，不再评估该股权的溢价或减亏。股权成本价是指，股东出资时向公司实际交付的出资金额，或收购该项股权时向该股权的原转让人实际支付的股权转让价金额。

　　2. 考虑到公司目前的经营规模，下列人员界定为公司的高级管理人员:公司经理、副经理、各部门经理、办公室主任。

　　股东签字:

　　年 月 日

　　股东大会会议记录3

　　时间: 地点:

　　召集人: 主持人: 记录人:

　　出席人:

　　议题:建立健全公司印章管理使用制度

　　xx(主持人):公司股东会根据xx的提议，就建立健全公司印章管理使用制度的议题于x年x月x日x时，在西安市本公司办公室由x召开、x主持了股东会临时会议。x出席了本次会议。

　　本次股东会会议于_____年__月____日以_____<方式>通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

　　本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。

　　股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。

　　出席会议的股东为xx和xx，持有公司x%的'股权，会议合法有效。

　　会议由xx主持。

　　本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

　　各参加人对以上事项是否有异议?

　　xx:无异议。

　　xx(主持人):现在请xx就今日之议题发表意见。

　　xx:我认为本公司应建立健全公司印章管理使用制度，做出以下决议以资共同遵守:

　　1、公司根据需要另行刻制“合同专用章”。

　　自合同专用章启用之日起，除必须使用公司公章的，公司对外合同一律盖合同专用章，不再使用公司公章。

　　2、公司公章、合同专用章的提议使用权归各股东。

　　提议使用公司公章、合同专用章的股东是提议使用人。

　　3、经两名以上股东同意的，可以使用公司公章、合同专用章。

　　决定使用公司公章、合同专用章的股东是决定使用人。

　　4、股东使用公司公章、合同专用章的，必须分别由提议使用人、决定使用人和经办人(记录人)在《公司公章使用记录表》或《合同专用章使用记录表》(两表格式见附件)上登记和签字。

　　《公司公章使用记录表》或《合同专用章使用记录表》由xx负责保管。

　　5、使用公司公章、合同专用章的，必须向股东会和公司留合同复印件备案，提议使用人和决定使用人必须在备案复印件上签字确认。

　　6、违反本决议使用使用公司公章、合同专用章给公司造成损失的，须对公司承担损害赔偿责任。

　　xx(主持人):请大家就xx的上述提议发表意见。

　　xx:无异议。同意按xx的上述提议形成股东会决议。