召开第一次临时大会的通知范文

　　召开第一次临时大会的通知范文1

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、公司二○xx年第一次临时股东大会将于20xx年8月9日召开。

　　2、本次股东大会股权登记日为20xx年8月2日。

　　3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　4、召开本次股东大会的通知已于20xx年7月23日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公告。

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会届次：二○xx年第一次临时股东大会

　　(二)股东大会的召集人：公司董事会。公司董事会六届九次会议审议通过了《关于召开二○xx年第一次临时股东大会的议案》。

　　(三)会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案经公司20xx年7月22日召开的董事会六届九次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　(四)会议召开的日期、时间：

　　1、现场会议召开时间：20xx年8月9日下午2：00时

　　2、网络投票时间：20xx年8月8日-20xx年8月9日

　　(1)通过xx证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为20xx年8月8日15:00 至20xx 年8月9日15：00 之间的任意时间。

　　(2)通过xx证券交易所交易系统进行网络投票的时间为20xx年8月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　(五)召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过xx证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现现场方式和网络方式重复进行投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　(六)出席对象：

　　1、截止股权登记日20xx年8月2日下午交易结束后，凡在中国证券登记结算有限责任公司xx分公司登记在册的'公司全体股东均有权出席并参加表决，不能亲自出席现场会议的股东均可以书面授权方式(授权委托书格式详见附件1)委托一名代理人代为出席并参加表决(该代理人可以不必是公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票;

　　2、公司全体董事、监事及高级管理人员;

　　3、公司聘请的见证律师。

　　(七)现场会议召开地点：石家庄市和平东路183号三楼会议室

　　二、本次股东大会审议事项

　　关于继续为全资子公司常山恒荣提供贷款担保额度的议案。

　　以上议案已经公司董事会六届九次会议审议通过，于20xx年7月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及xxx网。

　　三、本次股东大会现场会议的登记办法

　　(一)登记方式：

　　1、自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、有效持股凭证等办理登记手续，授权委托代理人持本人身份证原件、授权委托书(见附件)、委托人股东账户卡、有效持股凭证等办理登记手续;

　　2、法人股东凭加盖其公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、有效持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

　　3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，提供的书面材料除以上内容外还应包括股权登记日所持有表决权的股份数说明、联系电话、地址和邮政编码，并注明“股东大会登记”字样。

　　(二)登记时间：20xx年8月8日上午9：00-12:00，下午14:00-17：00。

　　四、参与网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过xx证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票时涉及的具体操作流程详见附件2。

　　五、其他事项

　　(一)本次临时股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东住宿、交通费用自理。

　　(二)登记地点及授权委托书送达地点：石家庄市和平东路183号公司办公室

　　联系人：xxxxxxxxxx

　　邮政编码：xxxxxxxxxx

　　电话：xxxxxxxxxx

　　传真：xxxxxxxxxx

　　特此公告。

　　石家庄常山纺织股份有限公司

　　董事会

　　20xx年8月4日

　　召开第一次临时大会的通知范文2

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　股东大会召开日期：20xx年8月22日

　　本次股东大会采用的网络投票系统：xx证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　20xx 年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：20xx年 8月 22日 14点 30 分

　　召开地点：xx市蜀山区翡翠路 1118 号出版传媒广场一楼第二会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：xx证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自 20xx年 8月 22 日至 20xx年 8月 22 日

　　采用xx证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《xx证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权无

　　二、 会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　序号 议案名称投票股东类型

　　A 股股东非累积投票议案

　　1 关于为子公司银行综合授信提供担保的议案 √

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体上述议案已经公司第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议审议通过，详见 20xx 年 8 月 4 日的《中国证券报》《xx证券报》《证券时报》及xx证券交易所网站。

　　2、 特别决议议案：《关于为子公司银行综合授信提供担保的议案》

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：关于为子公司银行综合授信提供担保的议案

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过xx证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过xx证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

　　其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司xx分公司登记在册的

　　公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

　　A股 6xxxxxxxxx 时代出版 20xx/8/15

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　(1)登记时间：20xx年 8月 15日(上午 8:30-11:30，下午 1:30-4:30)

　　时代出版会议文件编号：DSH-06-05，日期：20xx-08-04

　　(2)登记地点：xx市蜀山区翡翠路 1118 号 15楼证券法务部

　　(3)法人股东的法定代表人出席会议的，须持加盖公章的法人营业执照复印

　　件、法定代表人证明书、本人身份证和法人股东帐户卡;委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人的书面委托书、法人股东帐户卡和本人身份证。

　　(4)个人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证、股东帐户卡;委托代理

　　人出席会议的，代理人须持有委托人的书面委托书、委托人身份证原件或复印件、本人身份证和委托人股东帐户卡。

　　(5)拟出席会议的股东请于 20xx年 8月 15日(或之前)将上述资料传真至本公司，出席会议时凭上述资料签到。

　　六、 其他事项

　　与会股东交通及食宿费自理，会期半天。

　　联系方式：

　　联系人：xxxx

　　电话：xxxxxxxxxxxxxxxxx

　　传真：xxxxxxxxxxxxxxx

　　地址：xx市蜀山区翡翠路 1118号时代出版传媒股份有限公司证券法务部

　　邮编：xxxxxx 特此公告。

　　时代出版传媒股份有限公司董事会

　　20xx 年 8 月 4 日