股东大会通知书

　　股东大会通知书1

　　有限公司股东 启:

　　有限公司于 年 月 日以电子邮件和专人送达的方式向 全体股东发出召开股东会的通知,(会议时间) 年 月 日, 有限公司全体股东在(会议地点) 召开股东会议,。

　　会议出席对象:

　　法人股东:

　　个人股东:

　　公司董事、监事、高级管理人员列席。会议由 主持,公司监事和高级管理人员列席会议,本次会议的召开,符合《公司法》第四十二条和《公司章程》的第十一条及相关规定,会议合法有效, 审议以下事项:

　　一、关于修改《公司章程》的议案。

　　二、罢免 在 有限公司的法定代表人的职务，及执行董事的职务和其他一切职务。变更法定代表人。

　　三、在 非法持有 发展有限公司公章、营业执照等公司财物期间对外签订或发出的任何文件由章昱个人承担法律责任。

　　四、 立即将 有限公司的公章、合同章、营业执照正副本、组织机构代码证、税务登记证、税控机、财务电脑、社保证等公司财物返还给法人股东----- 有限公司。

　　联系地址:

　　联系人:

　　电话:

　　特此通知

　　股东大会通知书2

　　根据本行xxx年3月29日董事会决议，现将召开本行xxx年年度股东大会的有关事宜通知如下:

　　一、召开年度股东大会基本情况

　　1、召集人:本行董事会。

　　2、召开日期和时间:xxx年5月30日(星期三)上午9时30分。

　　3、地点:中国xxxx门内大街1号xxx总行大厦B2多功能厅，中国香港中环金融街8号香港四季酒店。

　　4、会议方式:现场会议(香港、xx两地视像会议)、现场投票方式。

　　二、年度股东大会审议事项

　　(一)普通决议事项

　　1、审议批准本行xxx年度董事会工作报告

　　2、审议批准本行xxx年度监事会工作报告

　　3、审议批准本行xxx年度财务决算方案

　　4、审议批准本行xxx年度利润分配方案

　　5、审议批准本行xxx年度财务预算方案

　　6、审议批准继续聘任xxxx中天会计师事务所和罗xxxx会计师事务所为本行xxx年外部审计师的议案

　　7、审议批准关于选举xxxxxxxxx博士为本行独立非执行董事的议案

　　(二)特别决议事项

　　8、审议批准关于修订本行公司章程的议案

　　香港联合交易所有限公司于xxx年10月对《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(“《香港上市规则》”)及其附录十四《企业管治常规守则》(“《守则》”)进行了修订。本行对照前述修订对本行公司章程进行了全面梳理。为进一步提升本行公司治理水平，建议对本行公司章程进行以下修订:

　　1、第九十六条“除非上市地上市规则要求或下列人员在举手表决以前或者以后要求以投票方式表决，股东大会以举手方式进行表决:

　　(一) 会议主席;

　　(二) 至少两名有表决权的股东或者有表决权的股东的代理人;

　　(三)单独或者合并计算持有在该会议上有表决权的股份百分之十以上(含百分之十)的一个或者若干股东(包括股东代理人)。

　　除非有人提出以投票方式表决，会议主席根据举手表决的结果，宣布提议通过情况，并将此记载在会议记录中，作为最终的依据，无须证明该会议通过的决议中支持或者反对的票数或者其比例。

　　以投票方式表决的要求可以由提出者撤回。”修订为:

　　“股东大会议案应当以投票方式表决。”

　　2、第九十七条“如果要求以投票方式表决的事项是选举会议主席或者中止会议，则应当立即进行投票表决;其他要求以投票方式表决的事项，由主席决定何时举行投票，会议可以继续进行，讨论其他事项，投票结果仍被视为在该会议上所通过的决议。”修订为:

　　“会议主席可以决定对股东大会的程序或行政事宜以举手方式进行表决。”

　　3、第一百二十五条第四项之后增加一项:“高度关注本行事务，在发现任何不当事宜时予以跟进;”

　　4、第一百四十二条第十项之后增加一项:“审定本行公司治理政策;”

　　5、第一百六十二条:“本行董事会下设立专业委员会，根据董事会的授权，协助董事会履行职责。本行董事会设立战略发展委员会、稽核委员会、风险政策委员会、人事和薪酬委员会、关联交易控制委员会等专业委员会。各专业委员会对董事会负责，专业委员会成员由董事组成，各委员会成员不少于三人。稽核委员会的负责人应当由独立董事担任。董事会也可以根据需要另设其他委员会和调整现有委员会。董事会另行制订董事会专业委员会议事规则。”修订为: